28.04.2022 ОАО "Верхнебаканский цементный завод" Решения единственного акционера (участника) Решения единственного акционера (участника) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353971, Краснодарский кр., г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302385808 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315076504 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31296-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: единственный акционер Акционерное общество «АКТУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», зарегистрированное 23.09.2019 ОГРН 1197746571417, адрес: 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 52, комната 208. 2.2. Содержание решений, принятых единственным акционером эмитента: Одобрить Договор поручительства № 520В003АJ/ДП1 (далее – «Договор поручительства-1»), заключённый 13.04.2022 Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», место нахождения и адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195 (далее – «ПАО Сбербанк») на условиях, указанных в редакции Приложения № 1 к настоящему решению, являющегося его неотъемлемой частью, в соответствии с которым Общество обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с Открытым акционерным обществом «Новоросцемент», адрес: 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 60, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195 (далее – «Должник», он же «Выгодоприобретатель») за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 520B003AJ от 13.04.2022, как крупную сделку, которая является: - взаимосвязанной с Договором поручительства № 0052/2021/0011/ДП1, заключённым 13.07.2021 года (далее – «Договор поручительства-2») между Обществом и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Должника по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0052/2021/0011 от 13.07.2021 и - взаимосвязанной с Договором поручительства № 0052/2021/0010/ДП1, заключённым 22.07.2021 года (далее – «Договор поручительства-3») между Обществом и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Должника по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0052/2021/0010 от 19.07.2021 (далее совместно именуемые - «Взаимосвязанные сделки»), по которым общая цена имущества, которое может быть отчуждено Обществом составляет 9 215 877 071, 23 (Девять миллиардов двести пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьдесят один) рубль 23 копейки, что составляет 53,12 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату бухгалтерского баланса, предшествовавшую заключению Договора поручительства -2, на 31.12.2020, а также как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, следующих лиц: 1) членов Совета директоров Общества: Веремия И.А., Кветного Л.М., Иващенко О.И., так как Веремий И.А., Кветной Л.М., Иващенко О.И. являются членами Совета директоров Должника, который является Выгодоприобретателем по Договору поручительства-1; 2) членов Совета директоров Общества: Веремия И.А., Кветного Л.М., так как они являются членами Совета директоров ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» - управляющей организации Общества и Должника, который является Выгодоприобретателем по Договору поручительства-1; 3) Иващенко О.И., являющегося единоличным исполнительным органом ООО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» - управляющей организации Общества и Должника, который является Выгодоприобретателем по Договору поручительства-1; 4) Кветного Л.М., являющегося контролирующим лицом, осуществляющим косвенный контроль Общества и Должника. 2.3. Дата принятия решения единственного акционера эмитента: «28» апреля 2022 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным акционером: Решение единственного акционера от «28» апреля 2022 года, б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" О.И. Иващенко 3.2. Дата 28.04.2022г.